Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу. Общая сумма убытка для госбюджета составила 79 млрд грн, и ущерб оценивается в особо крупных размерах.
Об этом говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований, подписанной главой САП Назаром Холодницким. Выписку опубликовал сайт Dubinsky.pro.
"Производство №42020000000000953 открыто в отношении главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. ст. 364 УК. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет", - сказано в публикации.
Как писал Dubinsky.pro, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд грн. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме учувствовали 549 компаний: во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия); в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия); в Киеве — 135 млн грн (116 предприятий); в Донецкой области — 100 млн грн (54) и т. д.
Координировал работу центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в каждом регионе: Киевская область — Орест Витык; город Киев — Нонна Багмет; Донецкая область — Ирина Долозина; Львовская область — Василий Крисяк; Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).
"Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны", - говорится в публикации.
