RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
  • НБУ:USD 41.55
  • НБУ:EUR 43.25
НБУ:USD  41.55
Политика

Новости

22 декабря

21 декабря

Все новости

Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал схему по получению незаконного возмещения по НДС в 2019-2020, которая нанесла государству убытков на 79 млрд грн. Народный депутат Александр Дубинский подал заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования и привлечения Черкасского к ответственности по ст. 364 и ст. 367 УК.

Об этом сообщается на сайте Dubinsky.pro.

Как считает депутат, это злоупотребление властью и служебная небрежность, что наказывается не только штрафами (250-700 минимумов — 4,3-8,5 тысяч грн), но и лишением свободы до 3 лет при первичном нарушении и штрафом до 17 тысяч грн и заключением на 6 лет при тяжелых последствиях для государства. В данном случае речь идет об особо крупных потерях для бюджета — 79 млрд грн.

Дубинский выяснил, что хищения "шли с большим размахом". Преступники задействовали сеть транзитно-конвертационных предприятий. За февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме участвовали 549 компаний: во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия); в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия); в г. Киев — 135 млн грн (116 предприятий); в Донецкой области — 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках сговора с руководством Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в ключевых областях: Киевская область — Орест Витык; город Киев — Нонна Багмет; Донецкая область — Ирина Долозина; Львовская область — Василий Крисяк; Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).

Со стороны Госфинмониторинга все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать потоки и расследовать подозрительные сделки, "которые в данном случае очевидны", говорит депутат. Также, по информации Дубинского, были привлечены Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.

Народный депутат настаивает на проведении расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные им факты и доказательства передал в ГПУ и НАБУ.