RU
UA
EN
Апостроф
пятница, 21 февраля
НБУ:USD 41.25
НБУ:EUR 42.90
НБУ:USD
41.25
Меню
Новости
Политика
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Киев
Здоровье
Апостроф TV
Лайм
Life
Материалы с тегом "держфінмоніторинг"
19 февраля 2025
15:10
В Украине возросло количество подозрительных финансовых операций
В 2024 году Государственная служба финансового мониторинга получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу.
27 ноября 2021
12:32
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.
5 июня 2020
16:06
Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу.
20 мая 2020
15:51
Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал схему по получению незаконного возмещения по НДС в 2019-2020, которая нанесла государству убытков на 79 млрд грн.
339592
251086
199399
197740
Новости
21 февраля
12:22
После заявлений о новом обрыве кабеля в СНБО призвали к действиям
12:17
"Ночь и утро были довольно "веселыми": офицер ВСУ описал ситуацию на Покровском направлении
12:05
В Конгрессе инициировали законопроект о полном выходе США из ООН
11:52
Украинского военного обозревателя удивили «псковские десантники»
11:46
Ринат Ахметов направил 11,3 млрд грн в поддержку ВСУ и украинцев за три года войны
11:26
"Будем писать гадости на всех": в ответе Зеленскому увидели украинскую национальную идею
Все новости
Новини партнерів
