Национальный банк Украины (НБУ) сообщил об осуществлении проверок в государственном "Сенс Банке" из-за пропуска автоматизированной системы мониторинга операции по внесению залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко по уголовному делу по хищениям в "Энергоатоме".
Об этом сообщила пресс-служба банка в Facebook.
Как пояснили в НБУ, в итоге проверки должны установить возможные факты вмешательства в работу системы, выяснить, выдавались ли такие указания руководством банка, а также оценить соблюдение норм законодательства в сфере финмониторинга.
Регулятор также сообщил, что делать выводы о полной неисправности системы мониторинга преждевременно. По его данным, сами участники дела признают, что усиление контроля заставило их искать способы обхода, в том числе путем вмешательства в работу автоматизированных механизмов.
"В то же время НБУ не имеет доступа к автоматизированным системам банков, никоим образом не влияет на их работу и не определяет возможности или невозможности их отключения. НБУ также не анализирует финансовые операции на этапе их инициирования клиентом и не предоставляет разрешения на их проведение или запрет. Мониторинг операций клиентов, их анализ, выявление и остановка подозрительных операций является обязанностью банков", — отметили в Нацбанке.
В НБУ также отметили, что на 26 августа запланировано заседание квалификационной комиссии, где проведут разговор с главой правления "Сенс Банка" Алексеем Ступаком по поводу его профессиональной пригодности. НБУ поддерживает правительственную инициативу временно отстранить его от должности во время проведения служебного расследования.
Спецоперация НАБУ и САП "Форест Гамп"
19 августа правительство приняло решение отстранить Николая Гладищенко от должности главы наблюдательного совета "Сенс банка", поскольку его имя фигурирует в материалах досудебного расследования, проводимого НАБУ и САП. В тот же день премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство начало процесс смещения с должности и главы правления банка Алексея Ступака.
Он также подчеркнул, что другие представители руководства учреждения, упоминаемые в материалах антикоррупционных органов, должны понести аналогичную ответственность.
19 августа детективы Антикоррупционного бюро приступили к спецоперации, которой дали кодовое название "Форест Гамп". Следственные действия направлены, в частности, на то, чтобы установить происхождение 150 млн грн, внесенных в качестве залога за бывшего министра энергетики, являющегося фигурантом "дела Миндича" — Германа Галущенко.
По версии следствия, для легализации наличных средств для залога, использовали подконтрольные фирмы, физлиц и менеджмент "Сенс Банка". В материалах спецоперации упоминаются нардеп Вадим Столар, уже экс-глава наблюдательного совета банка Николай Гладышенко, глава правления Олег Ступак и другие.
Как рассказывал "Апостроф", правительство поставило перед Минфином задачу активизировать процесс приватизации национализированного "Сенс Банка". Речь идет о том, чтобы все полученные от продажи средства были направлены на обеспечение потребностей украинских Сил обороны.
