Національний банк України (НБУ) повідомив про проведення перевірок у державному "Сенс Банку" через пропуск автоматизованої системи моніторингу операції зі внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у кримінальній справі щодо розкрадань в "Енергоатомі".
Про це повідомила пресслужба банку у Facebook.
Як пояснили в НБУ, у підсумку перевірки повинні встановити можливі факти втручання у роботу системи, з'ясувати, чи видавались такі вказівки керівництвом банку, а також оцінити дотримання норм законодавства у сфері фінмоніторингу.
Регулятор також повідомив, що робити висновки про повну несправність системи моніторингу передчасно. За його даними, самі учасники справи визнають, що посилення контролю змусило їх шукати способи обходу, зокрема шляхом втручання в автоматизовані механізми.
"Водночас НБУ не має доступу до автоматизованих систем банків, жодним чином не впливає на їхню роботу та не визначає можливості чи неможливості їх відключення. НБУ також не аналізує фінансових операцій на етапі їх ініціювання клієнтом і не надає дозволу на їх проведення чи заборону. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком банків", — зазначили у Нацбанку.
У НБУ також зауважили, що на 26 серпня заплановане засідання кваліфікаційної комісії, де проведуть розмову з головою правління Сенс Банку Олексієм Ступаком щодо його професійної придатності. НБУ підтримує урядову ініціативу тимчасово відсторонити його від посади на час проведення службового розслідування.
Спецоперація НАБУ та САП "Форест Гамп"
19 серпня уряд ухвалив рішення відсторонити Миколу Гладищенка від посади голови наглядової ради "Сенс банку", оскільки його ім’я фігурує у матеріалах досудового розслідування, яке проводять НАБУ та САП. Того ж дня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд розпочав процес усунення з посади і голови правління банку Олексія Ступака.
Він також наголосив, що інші представники керівництва установи, які згадуються у матеріалах антикорупційних органів, мають понести аналогічну відповідальність.
19 серпня детективи Антикорупційного бюро розпочали спецоперацію, якій дали кодову назву "Форест Гамп". Слідчі дії спрямовані, зокрема, на те, щоб встановити походження 150 млн грн, внесених як застава за колишнього міністра енергетики, що є фігурантом "справи Міндіча" — Германа Галущенка.
За версією слідства, для легалізації готівки для застави, використовували підконтрольні фірми, фізосіб та менеджмент "Сенс Банку". У матеріалах спецоперації згадуються нардеп Вадим Столар, вже ексголова наглядової ради банку Микола Гладишенко, голова правління Олег Ступак та інші.
Як розповідав "Апостроф", уряд поставив перед Мінфіном завдання активізувати процес приватизації націоналізованого "Сенс Банку". Йдеться про те, щоб всі кошти, отримані від продажу, були спрямовані на забезпечення потреб українських Сил оборони.
