Российское подразделение Raiffeisen Bank International (RBI) могло систематически обслуживать операции, связанные с российским военно-промышленным комплексом, в том числе с поставкой товаров, важных для оборонной промышленности. На это указывают результаты двух расследований – американской аналитической компании Grizzly Research и украинского проекта "Схемы".
Об их выводах сообщают "Факты".
Grizzly Research проанализировала более 25 тысяч российских таможенных записей, в которых фигурировал идентификационный номер Raiffeisen. Исследование охватило период с 2022 года по начало 2025-го, а общая стоимость операций составила 1,75 млрд долларов.
По данным исследователей, примерно 20 тысяч транзакций на общую сумму 1,191 млрд. долларов касались товаров, на которые на тот момент распространялись ограничения ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.
Среди выявленных сделок были закупки продукции, необходимой для работы российского ВПК. В частности, речь идет о станках с числовым программным управлением, подшипниках, интегральных схемах, коммутаторах, маршрутизаторах, оптических прицелах и комплектующих для танков. Общая сумма таких закупок, по оценкам Grizzly Research, составила 106,75 млн долларов.
Американская компания, специализирующаяся на выявлении скрытых рисков в деятельности публичных корпораций, также привела примеры возможной помощи со стороны менеджеров российского Raiffeisen клиентам, стремившимся обойти санкционные ограничения. Кроме того, исследователи заявили о случаях открытия счетов по сбору средств на беспилотники для российской армии. По информации Grizzly Research, часть этих сведений удалось получить при общении с представителями руководства российского подразделения RBI.
Отдельное расследование было проведено журналистами "Схем". Они проследили одну из цепочек финансовых операций и обнаружили платежи, связанные с российским производителем смазочных материалов "Квалитет", продукция которого предназначалась для армии РФ.
По данным журналистов, в течение 2024-2025 годов через российский Raiffeisen прошло по меньшей мере 26 платежей в пользу компании. Их общая сумма превысила 15 млн. рублей, что составляет примерно 180 тысяч долларов.
В материале "Фактов" отмечается, что банк должен получать информацию о назначении этих операций, ведь платежи содержали обязательную маркировку "счет по государственному оборонному заказу".
Несмотря на длительные заявления о намерении покинуть российский рынок, Raiffeisen еще не завершил выход из РФ. Одной из возможных причин называют отсутствие окончательного разрешения Владимира Путина. Как отмечают "Факты", российские власти могут хранить банк как один из немногих финансовых каналов, не охваченных санкциями, для проведения расчетов с западными странами.
Еще одним препятствием для реализации русского бизнеса могут быть законодательные ограничения. В частности, по российским правилам цена продажи иностранного актива не может превышать 40% его коммерческой стоимости.
В итоге, как отмечает издание, длительное присутствие Raiffeisen в России вызывает вопрос не только относительно экономической целесообразности сохранения бизнеса, но и возможного влияния его деятельности на финансирование войны против Украины.
Правительство Украины планирует приватизацию двух государственных банков - "Смысл Банка" и "Укргазбанка", для чего создало специальную комиссию.
