В Верховной Раде предложили внести изменения в законодательство, позволяющие платить залог без предварительной проверки банком происхождения средств. Соответствующая норма может действовать в течение всего периода военного положения.
Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина на своей странице в Facebook.
По ее словам, речь идет о поправке к закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Инициатива предусматривает, что банки могут принимать средства для внесения залога без предварительного установления источников их происхождения. Такой подход предлагается применять на весь период действия военного положения.
Как пояснила Южанина, фактически проверку законности происхождения денег планируется перенести на более поздний этап. Это означает, что для внесения залога можно использовать средства, источники происхождения которых на момент платежа еще не подтверждены.
В то же время, предложенная поправка предусматривает механизм дальнейшего финансового контроля. По возвращении залога владелец сможет распоряжаться этими средствами только при условии, что банк предпримет необходимые меры по установлению их происхождения.
Железняк предлагает изменить подход к проверке средств
На предложенные перемены отреагировал народный депутат Ярослав Железняк. По его мнению, вместо отсрочки проверок необходимо пересмотреть сам механизм контроля происхождения денег, которые используют для внесения залога.
В частности, депутат предлагает изменить подходы к работе Национального банка Украины, Государственной службы финансового мониторинга и банков по вопросам проверки таких средств.
Кроме того, Железняк выступает за принятие законопроекта №15388, предусматривающего проверку происхождения денег, внесенных в качестве залога, до момента освобождения человека из-под стражи.
Таким образом, предложенные инициативы предусматривают два разных подхода к финансовому контролю: отсрочку проверки до возврата залога или установление происхождения средств к освобождению подозреваемого или обвиняемого из-под стражи.
Вас может заинтересовать: ВАКС обязал Нацбанк проверить блокировку оплат на залог Мудрой
