У Верховній Раді запропонували внести зміни до законодавства, які дозволять сплачувати заставу без попередньої перевірки банком походження коштів. Відповідна норма може діяти протягом усього періоду воєнного стану.
Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, йдеться про поправку до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Ініціатива передбачає, що банки зможуть приймати кошти для внесення застави без попереднього встановлення джерел їхнього походження. Такий підхід пропонують застосовувати на весь період дії воєнного стану.
Як пояснила Южаніна, фактично перевірку законності походження грошей планують перенести на пізніший етап. Це означає, що для внесення застави можна буде використати кошти, джерела походження яких на момент платежу ще не підтверджені.
Водночас запропонована поправка передбачає механізм подальшого фінансового контролю. Після повернення застави власник зможе розпоряджатися цими коштами лише за умови, що банк проведе необхідні заходи для встановлення їхнього походження.
Железняк пропонує змінити підхід до перевірки коштів
На запропоновані зміни відреагував народний депутат Ярослав Железняк. На його думку, замість відтермінування перевірок необхідно переглянути сам механізм контролю за походженням грошей, які використовують для внесення застави.
Зокрема, депутат пропонує змінити підходи до роботи Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу та банків у питаннях перевірки таких коштів.
Крім того, Железняк виступає за ухвалення законопроєкту №15388, який передбачає перевірку походження грошей, внесених як застава, до моменту звільнення людини з-під варти.
Таким чином, запропоновані ініціативи передбачають два різні підходи до фінансового контролю: відтермінування перевірки до повернення застави або встановлення походження коштів до звільнення підозрюваного чи обвинуваченого з-під варти.
Вас може зацікавити: ВАКС зобов’язав Нацбанк перевірити блокування оплат на заставу Мудрої
