Подольский суд Киева определил, что государственный "Укрэксимбанк" выкупил у "Банка 3/4" облигации внутреннего госзайма на 200 млн грн. дороже, чем они были проданы ранее этому же финансовому учреждению.
Соответствующее решение было принято 14 сентября 2015 года, передает "Первая инстанция".
Стоит отметить, что "Банк 3/4" связывают с бывшим министром финансов времен беглого президента Виктора Януковича – Юрием Колобовым. По фактам мошенничества при участии руководства банка было открыто уголовное производство еще в июле 2015 года.
Правонарушение было выявлено в ходе проверки Нацбанком. Ревизоры установили, что 10 января 2014 года "Банк 3/4" купил облигации внутреннего государственного займа у "Ощадбанка" на 1,44 млрд гривен. Практически сразу ОВГЗ были перепроданы кипрской "Qhenox Limited" практически за ту же сумму, однако выкуплены обратно они были уже за 1,64 млрд. грн., что на 200 млн грн. дороже.
Последнее слово в этой махинации было за государственным "Укрэксимбанком", который выкупил облигации. Получившуюся разницу в размере 200 млн грн. перекрыли тогда за средства госбюджета.
Правоохранители расследуют данный инцидент и устанавливают, каким образом 200 млн грн. были выведены из "Банка 3/4". В частности, установлено, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов – Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами. Перечисленные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах.
Более того, стало известно, что компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций, а вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ позже конвертировались и выводились обратно через "Банк 3/4". В целом было снято около 840 млн гривен.
МВД предполагает, что эта сумма и стала результатом мошеннической деятельности.
Как сообщал "Апостроф", Укрэксимбанк сумел договориться со специальным комитетом своих кредиторов о реструктуризации трех еврооблигаций, которые будут погашены в 2015, 2016 и 2018 годах, что приведет к экономии Украиной $1,5 млрд
