В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что сотрудничают с рядом юрисдикций для получения по запросам международной правовой помощи по финансовым транзакциям, счетам и имуществу в рамках расследования так называемого "дела Мидас".
Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге.
Он отметил, что правоохранители работают с, по меньшей мере, десятью разнообразными юрисдикциями во время расследования антикоррупционных органов относительно возможного хищения большой суммы денег в энергетической сфере Украины.
"На счет вообще этого дела, то сейчас мы активно сотрудничаем с, пожалуй, где-то 10 разнообразными юрисдикциями, в том числе стран ЕС, по получению по запросам на международную правовую помощь сведений о финансовых транзакциях, счетах, имуществе", — сообщил глава НАБУ.
Кривонос отметил, что правоохранители ожидают по делу новых деталей, о которых будут коммуницировать с украинским обществом тогда, когда это станет процессуально возможным. Поэтому пока не может анонсировать объявление каких-либо подозрений.
"Мы просто стараемся осторожно сейчас коммуницировать. Это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз, получению ответов от международных юрисдикций и т.д. Но точно по этому делу это не точка. Следствие продолжается", — пояснил он.
Продолжение после рекламыРЕКЛАМА
Он сообщил, что экстрадиционная процедура из Израиля продолжается. Речь идет о достаточно продолжительном процессе. Когда все меры по возможности направления запроса будут выполнены, то будут его направлять и работать с Израилем и другими странами по экстрадиции фигурантов этого уголовного производства.
Руководитель САП Александр Клименко проинформировал, что процедура Госфинмониторинга может быть гораздо лучше: "Финмон может работать и более активно в этом конкретном уголовном производстве".
Глава НАБУ пояснил, что ранее Госфинмониторинг заблокировал достаточно большую сумму средств, которая предусматривалась как внесение залога за одного из находящихся под стражей подозреваемых.
"Они заблокированы, и фактически один из подозреваемых находится под стражей, за него не внесен залог. Что касается цепочек, через которые эти средства вносились за других фигурантов — они предоставили всю необходимую информацию и сейчас ее уже процессуально прорабатывают детективы и прокуроры", — добавил Кривонос.
Ранее мы писали, что НАБУ проверяет законность происхождения средств лиц и компаний, вносивших многомиллионные залоги за фигурантов дела "Мидас". Среди плательщиков фигурирует, в частности, мебельная фирма "Вангар", созданная только в мае этого года с капиталом 1000 гривен, которая внесла залог в 25 и 12 миллионов гривен.
