У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що співпрацюють з низкою юрисдикцій для отримання за запитами міжнародної правової допомоги щодо фінансових транзакцій, рахунків та майна у рамках розслідування так званої "справи Мідас".
Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу.
Він зазначив, що правоохоронці працюють зі щонайменше десятьма різноманітними юрисдикціями під час розслідування антикорупційних органів щодо можливого розкрадання великої суми грошей в енергетичній сфері України.
"На рахунок взагалі цієї справи, то зараз ми активно співпрацюємо з, мабуть, десь 10 різноманітними юрисдикціями, у тому числі країн ЄС, щодо отримання за запитами на міжнародну правову допомогу відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків, майна", — повідомив очільник НАБУ.
Кривонос зазначив, що правоохоронці очікують у справі на нові деталі, про які будуть комунікувати з українським суспільством тоді, коли це стане процесуально можливим. Тому поки не може анонсувати оголення якихось підозр.
"Ми просто намагаємося обережно зараз комунікувати. Це пов’язано з певними моментами щодо збору доказової бази, проведення відповідних експертиз, отримання відповідей від міжнародних юрисдикцій тощо. Але точно у цій справі це не крапка. Слідство триває", — пояснив він.
Продовження після рекламиРЕКЛАМА
Він повідомив, що екстрадиційна процедура з Ізраїлю триває. Йдеться про досить тривалий процес. Коли всі заходи щодо можливості направлення запиту будуть виконані, то будуть його скеровувати та працювати з Ізраїлем та іншими країнами щодо екстрадиції фігурантів цього кримінального провадження.
Керівник САП Олександр Клименко поінформував, що процедура Держфінмоніторингу може бути набагато кращою: "Фінмон може працювати і досить активніше в цьому конкретному кримінальному провадженні".
Глава НАБУ пояснив, що раніше Держфінмоніторинг заблокував достатньо велику суму коштів, що передбачалася як внесення застави за одного з підозрюваних, який перебуває під вартою.
"Вони заблоковані, і фактично один з підозрюваних наразі перебуває під вартою, за нього не внесено заставу. Що стосується ланцюгів, через які ці кошти вносилися за інших фігурантів — вони надали всю необхідну інформацію і зараз її вже процесуально опрацьовують детективи і прокурори", — додав Кривонос.
Раніше ми писали, що НАБУ перевіряє законність походження коштів осіб та компаній, які вносили багатомільйонні застави за фігурантів справи "Мідас". Серед платників фігурує, зокрема, меблева фірма "Вангар", створена лише у травні цього року з капіталом 1000 гривень, яка внесла застави у 25 та 12 мільйонів гривень.
