Правоохранители разоблачили мужчину, который под предлогом инвестирования в криптовалютные активы завладел средствами потерпевшего на сумму более 655 тысяч долларов США.
Об этом сообщает Нацполиция.
По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигурант убеждал потерпевшего вкладывать средства в криптовалютные активы для получения пассивного дохода. Деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на предоставленные фигурантом криптогаманцы.
При анализе движения виртуальных активов правоохранители установили, что полученные средства поступали на криптовалютные кошельки, которые фактически контролировал фигурант, - говорится в сообщении.
Мужчина затем перемещал активы между разными сервисами и использовал способы, усложняющие установление их происхождения и дальнейшего движения.
В ходе международного сотрудничества правоохранительные органы Чехии подтвердили место жительства фигуранта в Праге.
По месту его жительства правоохранители провели обыск в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, носители информации, аппаратные криптовалютные кошельки, рукописные записи, платежные карты и документы финансово-хозяйственного характера. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Украине провели масштабную операцию по разоблачению сети псевдокриптообменников, которые действовали по всей стране и присваивали средства украинцев.
