Правоохоронці викрили чоловіка, який під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів США.
Про це повідомляє Нацполіція.
За даними слідства, упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані фігурантом криптогаманці.
Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант, - йдеться у повідомленні.
Чоловік потім переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і подальшого руху.
У ході міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії підтвердили місце проживання фігуранта у Празі.
За місцем його проживання правоохоронці провели обшук в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Україні провели масштабну операцію з викриття мережі псевдокриптообмінників, які діяли по всій країні та привласнювали кошти українців.
