Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование и направили в суд обвинительный акт по организованной группе, которая в 2022–2023 годах завладела значительными бюджетными средствами, предназначенными для восстановления критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Схема завладения средствами и ее последствия
По данным следствия, участники схемы обеспечили победу подконтрольной компании в тендере и заключение договора с коммунальным предприятием на реконструкцию водопровода в Каменском районе.
Бенефициарным владельцем общества был местный бизнесмен, который оказывал влияние на руководителя коммунального предприятия и в то же время находился в розыске Федерального бюро расследований Соединенных Штатов за имущественные преступления.
Основную часть бюджета составляла закупка труб. Их приобрели у производителя по рыночной цене через фирму-посредника, после чего перепродали коммунальному предприятию с наценкой. В результате коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 миллионов гривен.
В дальнейшем эти средства были легализованы путем вывода на счета других связанных компаний, контролируемых лидером группы и руководителем подконтрольной фирмы.
В январе 2025-го правоохранители разоблачили организацию, а уже в декабре того же года следствие было завершено.
Как рассказывал "Апостроф", ранее НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая присвоила более 37 млн грн пожертвований, предназначенных для поддержки Украины.
