Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка у 2022–2023 роках заволоділа значними бюджетними коштами, призначеними для відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
Схема заволодіння коштами та її наслідки
За даними слідства, учасники схеми забезпечили перемогу підконтрольної компанії у тендері та укладення договору з комунальним підприємством на реконструкцію водогону в Кам’янському районі.
Бенефіціарним власником товариства був місцевий бізнесмен, який мав вплив на керівника комунального підприємства та водночас перебував у розшуку Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів за майнові злочини.
Основну частину бюджету становила закупівля труб. Їх придбали у виробника за ринковою ціною через фірму-посередника, після чого перепродали комунальному підприємству із суттєвою націнкою. У результаті комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 мільйонів гривень.
Надалі ці кошти були легалізовані шляхом виведення на рахунки інших пов’язаних компаній, що контролювалися лідером групи та керівником підконтрольної фірми.
У січні 2025-го правоохоронці викрили злочинну організацію, а вже у грудні того ж року слідство було завершено.
Як розповідав "Апостроф", раніше НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, яка привласнила понад 37 млн грн пожертв, призначених на підтримку України.
