Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении бывшего заместителя начальника Киевской таможни, обвиняемого в легализации имущества, полученного противоправным путем.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Схема сокрытия собственности и дальнейшие действия суда
По версии следствия, во время работы в таможенных органах чиновник незаконно приобрел значительное состояние, а впоследствии пытался скрыть его происхождение.
В течение 2020-2021 годов он инвестировал более 2 миллионов долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса в селе Поляница Ивано-Франковской области, где расположен горнолыжный курорт Буковель.
После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, бывший таможенник продолжал пользоваться недвижимостью и получать прибыль от ее деятельности.
Чтобы скрыть фактическую принадлежность имущества, комплекс юридически оформил на близкого родственника.
Правоохранители установили, что такая схема имела целью легализацию средств, полученных незаконным путем, и избегание ответственности.
Обвинительный акт уже направили в суд. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы и дополнительные ограничения на занятие должностей в государственных органах.
Напомним, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил к бывшему главе Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова меру пресечения в виде залога почти один миллион гривен. Следствие выдвинуло Львову подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере.
