Офис в центре Киева занимался легализацией незаконно вырученных средств в коррупционной схеме в энергетике.
Об этом сообщает НАБУ.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
По данным НАБУ, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов.
"Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины", - отметили в НАБУ.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм. В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн дол. США.
Разоблачение НАБУ масштабной коррупции в энергетике
10 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом». Ее организовали действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный бизнесмен и другие.
По данным НАБУ, они систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Ранее "Апостроф" сообщил, что 10 ноября НАБУ пришло с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который является совладельцем студии "Квартал 95" и соратником президента Владимира Зеленского.
Также обыски прошли у министра юстиции (бывшего министра энергетики) Германа Галущенко и в АО "НАЭК "Энергоатоме".
