В Киевской области группа лиц использовала фиктивные агропредприятия, чтобы продавать сельскохозяйственную продукцию за границу. Группа завладела более чем 600 тыс. евро граждан Германии, Хорватии и Израиля.
Об этом сообщает Нацполиция и Офис генпрокурора.
По данным следствия, в интернете фигуранты размещали информацию о якобы аграрных компаниях, предлагающих продукцию по выгодным ценам. Одна из организаторов схемы владела несколькими иностранными языками, представлялась менеджером по продажам и убеждала покупателей в надежности сделок.
После этого с клиентами заключали договоры поставки или купли-продажи. Основным условием была предоплата якобы для начала отгрузки продукции и покрытия транспортных расходов, говорится в сообщении.
После поступления средств на счета подконтрольных предприятий деньги обналичивали или переводили на другие счета, а связь с покупателями прекращали.
Среди пострадавших – граждане Германии, Хорватии и Израиля. В настоящее время установленная сумма ущерба превышает 600 тыс. евро.
Правоохранители провели 14 обысков в Киеве, Киевской, Волынской, Закарпатской, Днепропетровской и Черниговской областях по местам жительства организаторов группы, а также руководителей и учредителей подконтрольных предприятий. Изъята документация, компьютерная техника, автомобили и наличные деньги в разной валюте.
Двум лицам, которые, по данным следствия, были руководящим звеном группы, поставлено в известность о подозрении в мошенничестве (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
.jpg)
.jpg)
Как сообщал "Апостроф", в Киеве две пенсионерки стали жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников Службы безопасности, отдав 3 млн грн.
