На Київщині група осіб використовувала фіктивні агропідприємства, щоб продавати сільськогосподарську продукцію за кордон. Група заволоділа понад 600 тис. євро громадян Німеччини, Хорватії та Ізраїлю.
Про це повідомляє Нацполіція та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, в інтернеті фігуранти розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за вигідними цінами. Одна з організаторок схеми володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів і переконувала покупців у надійності угод.
Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження продукції та покриття транспортних витрат, - йдеться у повідомленні.
Після надходження коштів на рахунки підконтрольних підприємств гроші переводили у готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.
Серед потерпілих – громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків перевищує 600 тис. євро.
Правоохоронці провели 14 обшуків у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській та Чернігівській областях за місцями проживання організаторів групи, а також керівників і засновників підконтрольних підприємств. Вилучено документацію, комп’ютерну техніку, автомобілі та готівку в різній валюті.
Двом особам, які, за даними слідства, були керівною ланкою групи, повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
.jpg)
.jpg)
Як повідомляв "Апостроф", у Києві дві пенсіонерки стали жертвами шахраїв, які видавали себе за співробітників Служби безпеки, віддавши 3 млн грн.
