Участники связанной с игорным бизнесом платежной сети «DiamondPay» во время полномасштабной войны получили более $100 млн от противоправной деятельности. По данным журналистского расследования, которое опубликовало издание УНИАН, сеть имела российский след, обслуживала миллиардные потоки онлайн-казино, а часть средств выводила за пределы Украины.
Речь идет о сети компаний «DiamondPay», «EPay» и «Укрфинстандарт», которую связывают с Максимом Сигаловым и Расимом Тагиевым. По предварительным оценкам, только через «DiamondPay» в 2022–2024 годах могло пройти около 238 млрд грн, а общий объем операций связанной платежной инфраструктуры оценивается почти в 275 млрд грн.
Авторы расследования установили, что платежная сеть обслуживала операции ряда онлайн-казино, среди которых Joker, GagarinGroup, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, SlotClub, DragonCasino, Eltorro, RinoCasino и «Еврокено».
Для проведения платежей использовались коды категорий продавцов (MCC), которые позволяли оформлять операции, связанные с азартными играми, как платежи за компьютерные игры.
.jpg)
Также в расследовании упоминаются связи отдельных фигурантов с Россией. В частности, речь идет о брате Максима Сигалова — Игоре Сигалове, который проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино «Инбет». Правоохранители также проверяют информацию о возможном использовании платежной системы «EPay» для финансирования незаконных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В 2024 году Национальный банк Украины отозвал лицензию «DiamondPay». Среди причин решения регулятора были представление недостоверной информации и вопросы к деловой репутации владельцев, в частности из-за связей с Россией.
Впрочем, после отзыва лицензии платежная инфраструктура не исчезла полностью, а, по данным расследования, продолжила работать через другие юридические лица, счета и платежные каналы.
