Учасники пов’язаної з гральним бізнесом платіжної мережі «DiamondPay» під час повномасштабної війни отримали понад $100 млн від протиправної діяльності. За даними журналістського розслідування, оприлюдненого виданням УНІАН, мережа мала російський слід, обслуговувала мільярдні потоки онлайн-казино, а частину коштів виводила за межі України.
Йдеться про мережу компаній «DiamondPay», «EPay» та «Укрфінстандарт», яку пов’язують із Максимом Сігаловим та РасімомТагієвим. За попередніми оцінками, лише через «DiamondPay» у 2022–2024 роках могло пройти близько 238 млрд грн, а загальний обсяг операцій пов’язаної платіжної інфраструктури оцінюється майже у 275 млрд грн.
Автори розслідування встановили, що платіжна мережа обслуговувала операції низки онлайн-казино, серед яких Joker, GagarinGroup, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, SlotClub, DragonCasino, Eltorro, RinoCasino та «Єврокено».
Для проведення платежів використовували коди категорій торговців (MCC), які дозволяли проводити операції, пов’язані з азартними іграми, як платежі за комп’ютерні ігри.
.jpg)
Також у розслідуванні згадуються зв’язки окремих фігурантів із росією. Зокрема, йдеться про брата Максима Сігалова— Ігоря Сігалова, який проживає в Москві та пов’язаний із російським онлайн-казино «Інбет». Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливе використання платіжної системи «EPay» для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
У 2024 році Національний банк України відкликав ліцензію «DiamondPay». Серед причин рішення регулятора були подання недостовірної інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв’язки з росією.
Втім, після відкликання ліцензії платіжна інфраструктура не зникла повністю, а, за даними розслідування, продовжила працювати через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.
