Прокуроры сообщили о новом подозрении львовянину Назарию Гусакову, организовавшему публичный сбор денег на лечение спинальной мышечной атрофии. Ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, расследование длится более года и преследует цель выяснить, были ли пожертвования использованы по назначению.
Следователи установили, что полученные средства проходили через сложную систему операций: их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли более чем на 1 170 карт, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными кошельками. Это должно было усложнить отслеживание происхождение денег.
Общий объем операций превысил 162,5 млн грн. Количество пострадавших возросло с 34 до 96 человек, а сумма установленного ущерба — с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.
Кравченко проинформировал, что подозреваемый сотрудничает со следствием, признает свою вину и дает объяснения. Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах было завершено, после открытия материалов стороне защиты дело передадут в суд.
В то же время идет отдельное производство, в рамках которого устанавливается полный маршрут движения средств, всех причастных к схеме и фактическим пользователям криптовалютных кошельков. Проверяют и другие операции, пока не охваченные подозрениями.
"Если будут установлены другие участники, каждый из них будет нести ответственность в соответствии с законом. Доверие людей не может быть способом незаконного обогащения", — добавил Кравченко.
Как рассказывал "Апостроф", Печерский райсуд Киева назначил ночной домашний арест Назарию Гусакову. Сторона обвинения просила о круглосуточном домашнем аресте во Львове, мотивируя это риском уничтожения доказательств и возможностью беспрепятственного пересечения границы из-за инвалидности подозреваемого.
