Прокурори повідомили про нову підозру львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір грошей на лікування спінальної м’язової атрофії. Йому інкримінують легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, розслідування триває понад рік і має на меті з’ясувати, чи були пожертви використані за призначенням.
Слідчі встановили що отримані кошти проходили через складну систему операцій: їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли на понад 1 170 карток, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними гаманцями. Це мало ускладнити відстеження походження грошей.
Загальний обсяг операцій перевищив 162,5 млн грн. Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 людей, а сума встановлених збитків — із 1,3 млн грн до більш ніж 2 млн грн.
Кравченко поінформував, що підозрюваний співпрацює зі слідством, визнає свою вину та надає пояснення. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершили, після відкриття матеріалів стороні захисту справу передадуть до суду.
Водночас триває окреме провадження, у рамках якого встановлюють повний маршрут руху коштів, усіх причетних до схеми та фактичних користувачів криптовалютних гаманців. Перевіряють й інші операції, які поки не охоплені підозрами.
"Якщо буде встановлено інших учасників, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону. Довіра людей не може бути способом незаконного збагачення", — додав Кравченко.
Як розповідав "Апостроф", Печерський райсуд Києва призначив нічний домашній арешт Назарію Гусакову. Сторона обвинувачення просила про цілодобовий домашній арешт у Львові, мотивуючи це ризиком знищення доказів та можливістю безперешкодного перетину кордону через інвалідність підозрюваного.
