Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд материалы уголовного производства по завладению и легализации более 54 миллионов гривен государственных средств.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Дело о завладении средствами
По данным следствия, в период с 2013 по 2016 годы бывший народный депутат Украины организовал и реализовал схему, позволившую незаконно получить финансирование из государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека.
В частности, в сентябре 2013 года представитель общества с ограниченной ответственностью Золотой Мандарин Ойл по указанию обвиняемого подал заявление в Европейский суд по правам человека о взыскании из государственного бюджета Украины более 54 миллионов гривен.
В заявлении говорилось о невыполнении решения суда о задолженности публичного акционерного общества Киевэнерго, которая якобы не выплачивалась с 2009 года.
Схема и скрытые факты
Детективы установили, что к моменту обращения предприятие фактически не могло взыскать задолженность, поскольку его имущество и счета были арестованы для обеспечения обязательств перед государственным акционерным обществом Родовид Банк на сумму более 70 миллионов гривен. Кроме того директор компании уже находился под уголовной ответственностью за мошенничество с финансовыми ресурсами.
Следствие также выяснило, что обвиняемые скрыли от суда факт передачи права требования к Киевэнерго другому предприятию и получение средств в размере 54 миллионов гривен.
В дальнейшем бывший депутат по договоренности с руководством Министерства юстиции Украины обеспечил подготовку декларации о дружественном урегулировании спора, подписанную правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
Этим документом фактически была признана вина государства в невыполнении решения суда между двумя частными компаниями, хотя право требования уже было отчуждено.
На основании этой декларации из государственного бюджета Украины было перечислено более 54 миллионов гривен в пользу предприятия, подконтрольного обвиняемому и его сообщникам. По версии следствия эти средства были легализованы через конвертационные центры.
По данным Transparency International Ukraine, речь идет об экс-нардепе Георгии Логвинском. В деле обвиняют также Феликса Козакова, Бориса Бабина и Наталию Бернацкую.
В ближайшее время суд должен назначить предварительное заседание.
Ранее мы писали, что Антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу о легализации имущества.
