В Испании разоблачили схему по эксплуатации украинок для отмывания денег

Во время международной операции правоохранители арестовали 12 участников преступной схемы, вербовавших украинских женщин для отмывания денег.

Об этом сообщает Нацполиция.

Сообщается, что подозреваемые вербовали находившихся в уязвимом состоянии украинских женщин и перемещали их в Испанию. Там они организовывали получение статуса временной защиты.

"Это позволяло открывать на имя потерпевших банковские счета, которые использовались преступной организацией для осуществления финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, таким образом криминальная группировка получила около 4,75 миллиона евро.

В ходе операции правоохранителей в Испании задержаны 12 участников организации (восемь в Аликанте и четыре в Валенсии), идентифицировано 55 пострадавших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине.

Также было заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СБУ и Нацполиция задержали чиновников, продававших недвижимость госпредприятия на Волыни.