Во время международной операции правоохранители арестовали 12 участников преступной схемы, вербовавших украинских женщин для отмывания денег.
Об этом сообщает Нацполиция.
Сообщается, что подозреваемые вербовали находившихся в уязвимом состоянии украинских женщин и перемещали их в Испанию. Там они организовывали получение статуса временной защиты.
"Это позволяло открывать на имя потерпевших банковские счета, которые использовались преступной организацией для осуществления финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, таким образом криминальная группировка получила около 4,75 миллиона евро.
.jpg)
В ходе операции правоохранителей в Испании задержаны 12 участников организации (восемь в Аликанте и четыре в Валенсии), идентифицировано 55 пострадавших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине.
Также было заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.
Ранее "Апостроф" сообщал, что СБУ и Нацполиция задержали чиновников, продававших недвижимость госпредприятия на Волыни.
