Під час міжнародної операції правоохоронці заарештували 12 учасників злочинної схеми, які вербували українських жінок для відмивання грошей.
Про це повідомляє Нацполіція.
Повідомляється, що підозрювані вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії. Там вони організовували отримання статусу тимчасового захисту.
"Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів", - йдеться в повідомленні.
За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.
.jpg)
Під час операції правоохоронців в Іспанії затримано 12 учасників організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні.
Також було заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Раніше "Апостроф" повідомляв, що СБУ та Нацполіція затримали посадовців, які продавали нерухомість держпідприємства на Волині.
