Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.
За інформацією НАБУ, учасники угруповання систематично одержували неправомірну вигоду від діяльності так званих шахрайських кол-центрів, а отримані кошти надалі легалізовували через різні схеми.
За даними слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До схеми він нібито залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до нього неофіційних осіб.
У НАБУ стверджують, що учасники організації отримували хабарі за неперешкоджання незаконній діяльності кол-центрів, які масово ошукували громадян України та іноземців.
Отримані злочинним шляхом кошти фігуранти, за версією слідства, легалізовували через придбання майна та розміщення грошей на рахунках близьких осіб.
Зокрема, понад 20 млн грн витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного рухомого майна.
Ще понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації, за даними НАБУ, перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати реального власника. Серед них — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках близьких осіб, оформлюючи ці кошти як легальні доходи від нібито підприємницької діяльності.
Наразі НАБУ та САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації.
Дії фігурантів попередньо кваліфікують за статтями 255 Кримінального кодексу України — створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.
