Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.
По информации НАБУ, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от деятельности так называемых мошеннических колл-центров, а полученные средства в дальнейшем легализовывались из-за разных схем.
По данным следствия, чиновник Офиса генпрокурора создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В схему он якобы привлек действующих работников органов и приближенных к нему неофициальных лиц.
В НАБУ утверждают, что участники организации получали взятки за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров, которые массово обманывали граждан Украины и иностранцев.
Полученные преступным путем средства фигуранты, по версии следствия, легализовывались через приобретение имущества и размещение денег на счетах близких лиц.
В частности, более 20 млн. грн. потратили на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного движимого имущества.
Еще более 12 млн грн составляет минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель организации по данным НАБУ перерегистрировал на третьих лиц, чтобы скрыть реального собственника. Среди них – недвижимость в апарт-комплексе вблизи Карпат.
Кроме того, более 10 млн. грн. участники группировки разместили на банковских счетах близких лиц, оформляя эти средства как легальные доходы от якобы предпринимательской деятельности.
В настоящее время НАБУ и САП разоблачили пятерых участников преступной организации.
Действия фигурантов предварительно квалифицируют по статьям 255 Уголовного кодекса Украины – создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также 209 УКУ – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации.
