На період війни Національним банком України було спрощено вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у деяких випадках.
Про це повідомляє НБУ.
Зокрема мова йде про перевірку зарахування коштів благодійної допомоги, спрямованої для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення, на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком.
Відмічається, що усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог відповідного закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього закону.
Відповідне рішення затверджено постановою Національного банку України від 02 березня 2022 року № 32.
Постанова набула чинності 2 березня 2022 року та діє на період дії указу президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні".
