Правоохоронні органи Монако розслідують придбання елітної квартири вартістю 9,4 мільйона євро онуком російського мільярдера Віктора Рашнікова. Угода була укладена невдовзі після того, як проти власника металургійної імперії запровадили західні санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами прокурора Монако Стефана Тібо, слідство перевіряє можливі ознаки відмивання коштів та походження грошей, використаних для придбання нерухомості.
Як зазначається, кримінальне провадження було відкрито ще у 2022 році. У 2025 році матеріали передали слідчим суддям, які мають ширші повноваження для проведення розслідування.
Про існування справи стало відомо після вивчення журналістами Bloomberg Businessweek електронного листування з архіву організації Distributed Denial of Secrets, яка публікує дані з витоків інформації, що становлять суспільний інтерес.
З документів випливає, що угода з купівлі нерухомості була позначена як підозріла у звіті, підготовленому для влади Монако за участі місцевого агента з нерухомості.
Покупцем виступив онук бізнесмена — Віктор Рашніков. На момент укладення угоди йому було 19 років. Зазначається, що кошти на придбання квартири він отримав у подарунок від своєї матері.
У звіті про підозрілу операцію матір покупця описують як доньку підсанкційного російського олігарха та члена правління його металургійної компанії.
«Ми не можемо виключати можливості того, що Віктор Рашніков діє опосередковано від імені або за наказом свого діда», — йдеться у документі.
Автори звіту також припустили, що кошти, використані для купівлі квартири, могли фактично належати підсанкційній особі.
Наразі жодній особі у межах цього розслідування офіційних обвинувачень не висунуто.
Своєю чергою адвокат, який представляє інтереси Віктора Рашнікова та його матері, заявив, що пошук нерухомості в Монако розпочався за кілька місяців до запровадження санкцій проти російського мільярдера.
