Правоохоронні органи Іспанії завели кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко, підозрюючи їх в ухиленні від сплати податків. Паралельно Цивільна гвардія перевіряє наявність ознак відмивання коштів, підробки документів, приховування активів та походження капіталів подружжя.
Про це повідомляє іспанське видання elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів провадження.
Суть підозр та податкові недоплати
Розслідування розпочалося після запиту про міжнародну правову допомогу від української сторони. У матеріалах справи міститься рапорт Цивільної гвардії від 12 червня 2025 року, де вказується на дії з ознаками злочинів проти державної скарбниці, відмивання грошей та підробки документів (згодом до переліку додали й приховування майна від стягнення).
Згідно з даними податкових експертів, Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Слідство підрахувало можливі податкові недоплати:
-
За 2018 рік сума становить €150 875.
-
За 2022 рік — €387 646.
Продовження після рекламиРЕКЛАМА -
Загалом ідеться приблизно про €538,5 тис.
Окрім цього, правоохоронці виявили додаткові джерела доходу та активи за кордоном у період із 2019 по 2021 рік. У матеріалах згадуються рахунки у Литві та Росії, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, операції з криптовалютою, перекази від приватних осіб із Казахстану та надходження від онлайн-платформ.
Частина транзакцій має ознаки відмивання грошей, зокрема Цивільна гвардія перевіряє версію про можливий зв'язок частини коштів із діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України (хоча наразі це лише слідча версія, а не доведений факт).
Продаж майна, обшуки та позиція фігурантів
Як зазначається в матеріалах, після того як фігуранти дізналися про розслідування, вони продали свій основний актив в Іспанії — будинок у провінції Таррагона. Отримані кошти, на думку силовиків, спрямували на купівлю коштовностей і дорогоцінних металів, які легше приховати від можливого арешту.
Раніше, у 2021 році, український суд уже накладав арешт на пов'язану із Шарієм нерухомість та рахунки в Іспанії, РФ і Люксембурзі.
Провадження трималося в секреті з 2024 року до червня 2026-го, коли правоохоронці провели обшуки у помешканні подружжя, вилучивши мобільні телефони, комп'ютери та пістолет Glock 19. Також силовики здійснювали зовнішнє спостереження та надсилали запити до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Зараз суд планує допитати фігурантів у форматі відеоконференції.
Самі Шарій та Бондаренко звинувачення відкидають. Вони стверджують, що доходи надходять від YouTube та пожертв, а кошти в РФ пояснюють медійною діяльністю. Шарій називає розслідування політично мотивованим, а його дружина заявляє про тиск і розглядає податкову частину як звичайну суперечку щодо розрахунків. За даними видання, після запиту з України справу самостійно ведуть іспанські інституції.
Нагадаємо, у лютому 2021 року СБУ повідомила блогеру про підозру у державній зраді через інформаційні операції проти України. У травні 2022 року його затримували в Іспанії, проте згодом звільнили під підписку про невиїзд, а у червні 2025 року український суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
