Національний банк України у квітні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомили у пресслужбі НБУ, товариства з обмеженою відповідальністю «ВФС Україна», «Тормес-Капітал» та «ФК “Капітал – Дніпро”» оштрафували на 51 тисячу гривень кожне. Причиною стали порушення під час подання статистичної звітності та несвоєчасне надання звітності з питань фінмоніторингу.
Крім того, компанія «Діла Ломбард» отримала письмове застереження за неподання звітності до Національного банку у встановлені строки.
У НБУ зазначають, що такі заходи спрямовані на посилення контролю за небанківським фінансовим сектором та недопущення використання фінансових установ для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Регулятор наголошує, що фінансові компанії мають своєчасно подавати необхідну звітність та дотримуватись вимог фінансового моніторингу.
