Национальный банк Украины в апреле 2026 года применил меры влияния к четырем небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как сообщили в пресс-службе НБУ, общества с ограниченной ответственностью «ВФС Украина», «Тормес-Капитал» и «ФК Капитал – Днепр» оштрафовали на 51 тысячу гривен каждое. Причиной стали нарушения при представлении статистической отчетности и несвоевременное предоставление отчетности по вопросам финмониторинга.
Кроме того, компания «Дила Ломбард» получила письменную оговорку за непредставление отчетности в Национальный банк в установленные сроки.
В НБУ отмечают, что такие меры направлены на усиление контроля над небанковским финансовым сектором и недопущение использования финансовых учреждений для легализации доходов, полученных преступным путем.
Регулятор отмечает, что финансовые компании должны своевременно представлять необходимую отчетность и соблюдать требования финансового мониторинга.
