В пятницу, 2 апреля, Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) ввел персональные санкции против 10 представителей украинской контрабанды и обнародовал имена.
"Апостроф" рассказывает о каждом из них.
1. Иван Бокало
Экс-депутат Львовского облсовета, в прошлом - старший инспектор отдела технических средств контроля Львовской таможни. Он фигурирует в СМИ как оператор "серых" схем по ввозу в Украину авто из-за рубежа и "обилечиванию" въезжающих в Украину из Европы грузовиков.
В 2014 году Бокало устроил пышную свадьбу дочки в одном из самых дорогих отелей Львовщины - "Риксос-Прикарпатье", который принадлежит бизнес-группе Рината Ахметова. По примерным подсчетам специалистов свадебных агентств, свадьба обошлась в несколько десятков тысяч долларов.
2. Валерий Пересоляк
Бизнесмен из села Минай на южной окраине Ужгорода владеет футбольным клубом "Минай" и является главой Ужгородской федерации дзюдо. Его называют "королем контрабанды" на Закарпатье. По некоторым данным он якобы курирует масштабную схему по доставке различных товаров из Европы без декларирования, в так называемых "итальянских бусиках". Кроме того, по слухам, он также занимается контрабандой сигарет.
Пересоляк проработал на Закарпатской таможне более 10 лет. В 2013 году был заместителем начальника административно-хозяйственного управления Чопской таможни. В 2014 стал заместителем начальника, а уволился из таможни в 2016 году с должности начальника управления рисков и противодействия правонарушениям Закарпатской таможни Государственной фискальной службы. После уволнения сохранил влияние и связи с таможней.
При увольнении Пересоляк задекларировал 13 земельных участков в Ужгороде и Закарпатской области, два дома, четыре квартиры, а его семья за год получила 2,8 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.
Есть информация, что Пересоляк контролировал схему, по которой через пункт контроля "Чоп (Тиса)" ежемесячно перевозят 4000 микроавтобусов с контрабандой. Журналист-расследователь Евгений Плинский назвал Пересоляка главным куратором и монополистом контрабанды на Закарпатье и оценил его доход в 1,5 миллиона долларов США в месяц.
3. Юрий Кушнир
С 2010 по 2015 год был депутатом облсовета Черновицкой области и имеет репутацию крестного отца контрабанды в области. Его бизнес-активы включают Черновицкий завод строительных материалов, добычу полезных ископаемых, розничная торговлю, охранное агентство "Сокол", и многое другое. Его называют изобретателем схемы с "несунами", когда подлежащий переправке через границу мелкими партиями пешком через границу переносят местные жители.
Кушнир фигурирует в деле о взятке экс-главы облсовета Ивана Мунтяна. По версии следствия, Кушнир вероятно дал Мунтяну 180 тысяч долларов за передачу в аренду коммунального санатория.
4. Александр Еремейчук
Еремейчук известен на Буковине под прозвищем "Слон", его называют смотрящим" за контрабандными делами от экс-нардепа от "Народного фронта" Максима Бурбака. Знакомства и даже дружбы с Еремейчуком Бурбак не скрывает, но в то, что его друг также является криминальным авторитетом, не верит.
Еремейчук - основатель предприятия "ВИП КОМ". Он брат экс-прокурора Кицманского района Николая. В 2017 году во время представления нового прокурора области тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сказал, что на Буковине действуют "группировки контрабанды "слона" (Еремейчука - ред.) и Кушнира".
5. Орест Фирманюк
Официально он - таможенный брокер, владелец ряда фирм, работающих в сфере внешнеэкономической деятельности (ООО "Валгер групп", "Аэропорт Киев Карго"). Однако Максим Нефедов, когда занимал должность главы Государственной таможенной службы, называл Фирманюка "контрабандистом № 1 Украины". Его фамилия звучит в контексте инцидентов на таможнях Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской и других областей. Речь идет о различных схемах минимизации таможенных платежей – в частности, о классической схеме с подменой, когда, например, дорогие ткани заезжают под видом салфеток, а смартфоны или ноутбуки – под видом запчастей к ним.
Начинал предприниматель с нескольких брокерских контор, которые занимались подготовкой документов и "решением вопросов" проведения таможенного оформления товаров. В Одесском и Ильичевском портах была в ходу схема "растаможка через модных брокеров".
Фирманюк попал даже на страницы сайта "Миротворец", специализирующегося на обнародовании информации о лицах, сотрудничающих с сепаратистами в ОРДЛО. По версии составителей ресурса, Орест Фирманюк "финансирует незаконные военные формирования".
6. Вадим Альперин
Громкая история с его задержанием по обвинению в контрабанде в 2020 году облетела СМИ всей Украины. Арестованный детективами НАБУ, Альперин вышел под залог 76,6 миллиона гривен. Президент Владимир Зеленский в свое время называл его "крестным отцом контрабанды в Украине".
Альперин специализируется на ввозе тканей и обуви из Китая и стран Ближнего Востока с использованием фирм-однодневок, которые получали "зеленый свет" на всех таможнях сразу после регистрации. А прокрутив десять – двадцать операций, закрывались.
7. Александр Чудаков
Александр Чудаков из Одессы. Его фамилия фигурировала в СМИ в связи с уголовным делом о присвоении руководством одесской полиции груза контрабандных сигарет. Чудаков был владельцем склада, куда по указанию полицейских отправили на хранение 3,5 миллиона пачек контрабандных сигарет, после чего они были распроданы на потребительском рынке.
8. Виктор Шерман
Известная личность в Одессе, он занимается не только экспортно-импортными операциями, но имеет интересы в других видах деятельности. Шерман специализируется на доставке в Украину товаров из Турции, в том числе и для нужд предпринимателей знаменитого "7-го километра".
Вместе с депутатом горсовета Кисловским строит высотку в одном из самых престижных районов Одессы – на Лидерсовском бульваре напротив центрального Парка Шевченко.
Он также совладелец кинотеатра "Золотой Дюк" - партнёром его по этому бизнесу является депутат Одесского горсовета от "Слуги народа" актер Олег Филимонов. Ему также принадлежит частная клиника "Лидермед".
Долгое время Шерман и Альперин считались партнерами, однако затем их пути разошлись.
Считается, что дела Шермана особенно круто пошли в гору после того, как он стал постоянным клиентом "офиса контрабанды Грановского". После смены власти он остался на плаву, но в конце 2020 года у него дома и на его предприятиях провели обыски сотрудники СБУ. О том, что нашли у бизнесмена и какие все это имело правовые последствия, неизвестно.
9. Александр Кравченко
Кравченко одно время возглавлял следственный отдел СБУ в Одесской области, затем был повышен до первого заместителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Официально Кравченко специализировался на борьбе с контрабандой. Однако он имел общие дела с вышеупомянутым Александром Чудаковым, а фирма его жены Юлии Кравченко причастна к сомнительным схемам поставок лекарственных препаратов из Индии.
10. Владимир Дидух
Владимир Дидух также известен как "Вова Морда" по профессии - сапожник. Свою кличку и известность он получил в 2005 году. Тогда на коллегии министерства внутренних дел президент Виктор Ющенко показательно отчитывал присутствующих генералов: "Что это за морда такая, от которого во Львове все плачут? Это конкретная кликуха одного из мордоворотов? Сколько дивизий вам дать, чтобы этой Морды не было?"
Во Львове Дидуха иногда называют "последним настоящим бандитом из 90-х". Дидух, как считается, много занимался сигаретами, а также организовал в 2007 году схему контрабанды в Германию лома цветных металлов, который везли во Львовскую область из Запорожья, а точнее, с отвалов завода "Днепроспецсталь".
Считается, что в настоящее время он имеет непосредственное отношение к незаконной добыче янтаря в Ровенской области и его вывозу за рубеж. Кроме того, имя Дидуха связывают со схемами по контрабанде нефти, бензина и спирта.
Как сообщал "Апостроф", двое волынян смастерили самодельный летательный аппарат, чтобы транспортировать в Польшу контрабандные сигареты.
