Национальный банк Украины обвиняет в махинациях частного инвестора Олега Нелина, который вложил более 10 млн долл в застройщик "Аркада", чтобы люди смогли получить свое жилье.
Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер".
"В сентябре 2019 мне поступило предложение о кредитовании компаний, связанных с банком "Аркада", для возобновления строительства жилых комплексов в сумме 10 млн долл. Я внес свои деньги, взял деньги партнера и вложил в проект. Я плачу налоги, вложил деньги, чтобы люди начали получать жилье свое", - заявил Нелин.
По словам инвестора, все делали официально - заключили с застройщиком группы "Аркада" соглашение, а под залог взяли здание банка. Однако, впоследствии Застройщик стал систематически нарушать договор займа. За почти год он не возобновил строительство. После очередного нарушения условий договора Олег Нелин обратил взыскание на заложенное имущество - здание банка - путем оформления права собственности на здание "Аркады" на себя в счет задолженности по договору займа. Теперь его обвиняют в том, что соглашение якобы фиктивное и было заключено только для вывода основного актива банка - здания.
"Сложилась парадоксальная ситуация. Я вложил 10 млн долл у отечественного застройщика, пытался помочь возобновить строительство, меня пытаются сделать мошенником, очерняют в глазах партнеров, проводят обыски, я хожу на допросы. Понимаю, что в нашей стране с инвесторами могут сделать все что угодно, по надуманным обвинениям", - отметил Нелин.
Защитник и адвокат Нелина Павел Шершнев называет позицию НБУ давлением на инвестора.
"У группы компаний "Аркада" есть как сам банк, так и застройщик. НБУ регулирует проверяет деятельность банка и до момента, как исчезло здание с баланса компании, к "Аркаде" не было вопросов. Когда мы говорили о мошеннической схеме, я имел в виду, каким образом с баланса банка исчезло здание на улице Ольгинской", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Сам инвестор и его защитник утверждают: все обвинения в фиктивности согласия не обоснованы. В них есть все документы в подтверждение того, что сделка была законной.
"Все знают, что сейчас тщательно исследуются средства перед внесением их на банковский счет. Мы готовы документально подтвердить каждый шаг сделки, который подтверждает ее реальность. У нас на руках платежные поручения на 260 млн гривен, что на сентябрь 2019 составляло более 10 млн долл. Эти платежные поручения подтверждают реальное перечисление средств на счет застройщика "Аркады", - рассказал адвокат Шершнев.
Отрицает инвестор обвинения в возможном сговоре с президентом банка "Аркада" Константином Паливодой: "Это - абсурд, мы с господином Паливодой познакомились только в 2019, в момент, когда мы обсуждали критерии соглашения по привлечению этих 10 млн долл", - заявил он.
Инвестор имел все законные основания обратить взыскание на здание и воспользовался таким правом. Инвестор и его защитник надеются, что НБУ и ФГВ ввели в заблуждение и настаивают, что будут отстаивать позицию в правовом поле.
