По материалам Бюро экономической безопасности, двух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 млрд гривен якобы для казино, взяли под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Досудебное расследование продолжается.
Ранее Государственная налоговая служба получила 550 млн гривен во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО "Айбокс Банк".
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности 8 марта провели обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии. БЭБ подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игрового бизнеса на сумму 400 млн гривен.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
