Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию эстонского Versobank украинских бизнесменов, совладельцев холдинга "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.
Данное решение было инициировано Финансовой инспекцией Эстонии, передает "Интерфакс-Украина".
"Решение о закрытии банка принято в связи с постоянным нарушением кредитной организацией правил по борьбе с отмыванием денег", - говорится в пресс-релизе Банка Эстонии.
Отмечается, что лишению лицензии предшествовали четыре проверки, каждая из которых выявляа нарушения и давала предписания на их устранение.
Versobank обслуживал преимущественно клиентов за пределами Эстонии, по состоянию на конец 2017 года 87% всех депозитов банка приходилось на нерезидентов. Всего на указанное время клиенты хранили в Versobank около 253 млн евро.
"Закрытие Versobank - это месседж, что отмыванию денег не место в эстонских банках", - заявил вице-президент центробанка Эстонии, член совета Финансовой инспекции Мадис Мюллер.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее Российский банк принял важное решение по своей "дочке" в Украине.
