RU  UA

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Финансы

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 октября

21 октября

Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украинский банк оштрафовали на миллионы гривен: названа причина

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным НБУ, банк проводил через свои счета крупномасштабные (более 7 млрд грн) финансовые операции по счетам связанных между собой юридических лиц на основании фиктивных документов. Такие операции содержали признаки легализации криминальных доходов и фиктивного предпринимательства.

Эти средства, по сведениям НБУ, прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках.

НБУ также вынес банку письменное предписание и потребовал заменить главу правления банка и ответственного за финансовый мониторинг работника.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в апреле НБУ оштрафовал 3 украинских банка на крупную сумму за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Новости партнеров

Загрузка...