Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По данным НБУ, банк проводил через свои счета крупномасштабные (более 7 млрд грн) финансовые операции по счетам связанных между собой юридических лиц на основании фиктивных документов. Такие операции содержали признаки легализации криминальных доходов и фиктивного предпринимательства.
Эти средства, по сведениям НБУ, прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках.
НБУ также вынес банку письменное предписание и потребовал заменить главу правления банка и ответственного за финансовый мониторинг работника.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", в апреле НБУ оштрафовал 3 украинских банка на крупную сумму за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
