RU  UA

среда, 6 ноября
  • НБУ:USD 41.05
  • НБУ:EUR 44.40
НБУ:USD  41.05
Налоги

Новости

5 ноября

Все новости

Опубликовано расследование, как табачный олигарх "отмывает" деньги на продаже сигарет

Компания "Тедис Украина", принадлежащая олигарху Борису Кауфману, уходит от уплаты налогов при помощи ипотечного кредитования.

Об этом идет речь в расследовании "Обозреватель".

Согласно материалу, компания Тедис Украина является монополистом на рынке оптовых закупок сигарет и реализует продукцию четырех крупнейших производителей сигарет в Украине — British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. При этом Тедис Украина строит отношения с региональными дистрибьюторами (продавцами) сигарет не напрямую, а через ипотечное кредитование. Пример, как предприятие уходит от налогов, а также документы, подтверждающие этот факт, опубликованы в расследовании.

"Тедис Украина" систематически отдает табачные изделия под реализацию предприятиям и ФОПам, а в залог оформляет ипотеку на объекты недвижимости партнеров-реализаторов. Партнеры-реализаторы в фискальной отчетности ООО "Тедис Украина" не значатся. Таким образом, продажа/покупка сигарет не проходит по официальным бумагам и не подлежит налогообложению. По сути, схема является уходом от уплаты налогов. По грубым данным, Тедис уводит от налогов выручку на сумму 20 млрд гривен в год", — говорится в материале.

В расследовании идет речь о том, что в октябре 2019 АМКУ наложил на Тедис Украина и 4 крупнейших производителей сигарет штраф в размере 6,5 млрд гривен за сговор, который повлек установление монополии на рынке дистрибуции табачных изделий. Позже, 5 июля 2020, по данным журналистов, президент встречался в Одессе с владельцем Тедис Украина Борисом Кауфманом. После встречи компания оплатила только минимальный штраф от АМКУ и избежала принудительного разделения. Тем самым, "по сути, сохранив и укрепив свое монопольное положение на рынке", утверждается в расследовании.

Согласно рейтингу Forbes Украина 2020, Борис Кауфман входит в "ТОП-100 богатейших людей страны". Его состояние насчитывает 220 млн долларов. Кауфман владеет Одесским аэропортом, сетью гостиниц и банков. Бизнес-партнер Бориса Кауфмана, одесский бизнесмен Александр Грановский находится в розыске Интерпола. Его обвиняют в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.