Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. По информации СМИ в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Макеенко.
Читайте также: Минус депутат: Рада лишила мандата кума Медведчука
"Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда грн", - говорится в сообщении СБУ.
Также силовики проверяют информацию по уклонению экс-нардепа от уплаты 63 млн грн налогов в период 2011-2014 годов.
Следственные действия проходят в помещениях руководителей, подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Именно через эти коммерческие структуры, по данным следствия, бывший нардеп мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.
В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей))
продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, экс-нардепу Аристову сообщили о подозрении за служебный подлог.
Вас также может заинтересовать:
Пляжный оппозиционер: как бывший "слуга" Дубинский дошел до конфликта с Зеленским
Рейс Вильнюс - Мальдивы: в СБУ рассказали, как нардеп Аристов подделал документы для выезда, фото
