Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PЭP), который нужен для вступления в Европейский союз.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта №9269-д на сайте ВРУ.
Читайте также: Последнее условие для вступления в ЕС: выполнит ли Украина требование Брюсселя
Депутаты приняли закон о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц 17 октября. Его главная новация заключается в том, что вместо трех лет после освобождения от должности топ-чиновники фактически будут иметь пожизненный статус РЭР. Также усиливается ответственность структурных подразделений филиалов (например, финучреждений) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг. 26 октября 2023 года документ вернули в Верховную Раду за подписью Зеленского.
В пояснительной записке говорится о том, что согласно нормам закона №361 политически значимыми лицами в Украине определены физлица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях.
Напомним, украинцы могут заставить декларировать покупку валюты.
Вас также может заинтересовать:
Скандальный закон о PEP: глава НБУ объяснил, как будет проводиться финмониторинг
Помощь Украине окончательно перешла в режим "деньги в обмен на реформы" – нардеп Ярослав Железняк
