В Украине продолжается расследование растраты имущества одного из украинских банков, в ходе которого были национализированы миллиардные активы компаний, связанных с российским букмекерским брендом «1xBet». Двум бывшим должностным лицам банка уже сообщено о подозрении в организации растраты имущества в особо крупном размере.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, в течение 2022–2023 годов экс-исполнитель обязанностей председателя правления банка и руководитель юридического подразделения, действуя в сговоре с другими лицами, организовали растрату 8 объектов недвижимости банковского учреждения. Схема была реализована «путем заключения фиктивных сделок с использованием поддельных документов».
В настоящее время бывшему исполняющему обязанности председателя правления банка сообщено о подозрении в организации растраты имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а руководителю юридического подразделения в пособничестве этим действиям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ранее подозрения получили еще 6 соучастников, причастных к отчуждению имущества банка.
В ходе следствия установлено, что компании-нерезиденты, вовлеченные в противоправную схему, имеют тесную связь с российским букмекерским брендом «1xBet», в отношении которого в Украине применены санкции.
Денежные активы этих компаний были арестованы и переданы в управление АРМА.
«Общий размер арестованных и уже перечисленных в государственный бюджет средств составляет почти 2,5 млрд грн», — говорится в сообщении. Из этой суммы около 500 млн грн — это доход, полученный АРМА при управлении активами. Указанные средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Кроме того, по ходатайству прокуроров, арестовано и передано в АРМА еще 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых составляет почти 1 млрд грн.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине разоблачена организация, которая через мошеннический call-центр обманула более 4,5 тысячи иностранцев из Европы и Центральной Азии. Фигуранты обещали «вернуть инвестиции» и нанесли ущерб на сумму более 186 миллионов гривен.
