В Панаме арестовала основателей компании Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег.
Об этом сообщает Reuters.
Арест Фонсеки и Моссака произошел из-за опасений по поводу того, что они могут сбежать из страны. Генпрокурор Панамы заявил, что Mossack Fonseca специализировалась на сокрытии средств и денег сомнительного происхождения. Следствие по делу Mossack Fonseca длилось около года и его вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
Адвокат Моссака и Фонсеки назвал обвинения против своих клиентов "слабыми" и заявил, что намерен оспаривать доказательства по делу.
Также 11 февраля суд арестовал еще одного юриста, который работал на Mossack Fonseca, а относительно другого выдал ордер на арест.
Как сообщал "Апостроф", в апреле следствие при обыске офиса Mossack Fonseca изъяло значительное количество документов.