Расследование ФБР в отношении бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта включает финансовые трансакции связанным с ним офшорным компаниям на сумму более 3 млн долл в 2012-2013 годах, когда Манафорт работал на "Партию регионов".
Об этом пишет Buzzfeed.
Так, американских правоохранителей интересует, помогал ли Манафорт отмывать деньги режиму Виктора Януковича. Однако на данный момент неизвестно, выдвинуты ли или будут выдвигаться обвинения в адрес экс-главы избирательного штаба Трампа. Представители Манафорта не комментируют данную информацию, но ранее опровергали подобную информацию в СМИ.
В частности, в 2012-2013 годах связанные с Манафортом кампании сделали 13 финансовых трансакций в США.Источники в правоохранительных органах говорят, что компании отправляли средства в долларах без объяснения того, для чего будут использоваться эти деньги.
Компании в странах, где проводились данные финансовые операции, в частности Кипр и Сент-Винсент и Гренадины, имеют репутацию таких, которые замешаны в отмывании денег.
Также отмечается, что происхождение денег было скрыто при помощи "наслоения" множества компаний.
Как сообщал "Апостроф", недавно СМИ рассказали о тесных финансовых связях Полам Манафорта с близким к Владимиру Путину российским олигархом.
