Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд застосувати запобіжний захід щодо голови правління державного "Сенс Банку" Олексія Ступака у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 150 млн грн.
Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на інформацію Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Прокурор аргументував необхідність арешту високими ризиками, які неможливо нейтралізувати шляхом застосування більш слабших запобіжних заходів. Зокрема, йдеться про ймовірне використання держфінустанови в інтересах окремої групи осіб та порушення правил фінмоніторингу.
За даними Центру протидії корупції, прокурор САП окремо розповів про майновий стан підозрюваного Олексія Ступака.
Зокрема, він проживає на території садівничого товариства, вартість земельної ділянки в якому становить близько 500 000 доларів. Це не його ділянка, але вартість оренди потребує значних фінансових витрат, які у підозрюваного наявні.
У власності Ступака є дві квартири в ЖК Tetris Hall, орієнтовно у 28 млн грн, земельна ділянка, а також два машиномісця в ЖК Soho Residence.
Крім того, у Ступака є чотири транспортні засоби, вартістю 5,5 млн грн: люксове авто Maserati 2022 року, Mercedes Benz 2017 року, Volkswagen Touareg 2017 року та мотоцикл Indian 2016 року.
Щодо доходів, то з 2019 по 2026 рік Ступак отримав 88 млн грн.
Лише у націоналізованому "Сенс Банк" він заробив 83 млн грн. Середній місячний дохід підозрюваного перевищував 700 000 грн.
Також йдеться про можливі неофіційні доходи, які отримував.
Натомість захист Ступака зазначає, що всі докази проти нього є "словами інших людей".
Нова спецоперація НАБУ та САП
19 серпня детективи Антикорупційного бюро розпочали спецоперацію, якій дали кодову назву "Форест Гамп". Слідчі дії спрямовані, зокрема, на те, щоб встановити походження 150 млн грн, внесених як застава за колишнього міністра енергетики, що є фігурантом "справи Міндіча" — Германа Галущенка.
За версією слідства, для легалізації готівки для застави, використовували підконтрольні фірми, фізосіб та менеджмент "Сенс Банку". У матеріалах спецоперації згадуються ексголова наглядової ради банку Микола Гладишенко, голова правління Олексій Ступак та інші.
Раніше Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, посилаючись на матеріали детективів НАБУ, оприлюднила деталі руху коштів, які були використані для внесення застави за фігуранта справи "Мідас" Германа Галущенка. Безпосередньо з рахунків у "Сенс Банку" на рахунок ВАКС перерахували 50 млн грн: 46 млн грн від компанії Гіран Констракт та ще 4 млн грн від Пелет Сервіс.
Через це Національний банк України (НБУ) повідомив про проведення позапланових перевірок "Сенс Банку" для встановлення, чи було втручання в автоматизовану систему під час здійснення операцій, а також перевірки, чи надавалися відповідні вказівки керівництвом банку його працівникам та чи дотримувалися вимоги законодавства у сфері фінмоніторингу.
Також НБУ викликав Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії на 26 серпня, де має пройти інтерв’ю щодо своєї професійної придатності.
Нацбанк також підтримав урядову ініціативу щодо тимчасового відсторонення Ступака від посади на період проведення службового розслідування.
Як розповідав "Апостроф", роль колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої стала ключовою у пошуку коштів для внесення застави за Галущенка.
