Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд применить меру пресечения в отношении главы правления государственного "Сенс Банка" Алексея Ступака в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 150 млн грн.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информацию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Прокурор аргументировал необходимость ареста высокими рисками, которые невозможно нейтрализовать путем применения более слабых мер пресечения. В частности, речь идет о вероятном использовании госфинучреждения в интересах отдельной группы лиц и нарушении правил финмониторинга.
По данным Центра противодействия коррупции, прокурор САП отдельно рассказал об имущественном положении подозреваемого Алексея Ступака.
В частности, он проживает на территории садоводческого общества, стоимость земельного участка в котором составляет около 500 000 долларов. Это не его участок, но стоимость аренды требует значительных финансовых затрат, которые у подозреваемого имеются.
В собственности Ступака есть две квартиры в ЖК Tetris Hall, ориентировочно в 28 млн грн, земельный участок, а также два машиноместа в ЖК Soho Residence.
Кроме того, у Ступака есть четыре транспортных средства, стоимостью 5,5 млн грн: люксовые автомобили Maserati 2022 года, Mercedes Benz 2017 года, Volkswagen Touareg 2017 года и мотоцикл Indian 2016 года.
Что касается доходов, то с 2019 по 2026 год Ступак получил 88 млн грн.
Только в национализированном "Сенс Банке" он получил 83 млн грн. Средний месячный доход подозреваемого превышал 700 000 гривен.
Также речь идет о возможных неофициальных доходах, которые получал.
Защита Ступака отмечает, что все доказательства против него являются "словами других людей".
Новая спецоперация НАБУ и САП
19 августа детективы Антикоррупционного бюро приступили к спецоперации, которой дали кодовое название "Форест Гамп". Следственные действия направлены, в частности, на то, чтобы установить происхождение 150 млн грн, внесенных в качестве залога за бывшего министра энергетики, являющегося фигурантом "дела Миндича" — Германа Галущенко.
По версии следствия, для легализации наличных средств для залога, использовали подконтрольные фирмы, физлиц и менеджмент "Сенс Банка". В материалах спецоперации упоминаются экс-глава наблюдательного совета банка Николай Гладышенко, глава правления Алексей Ступак и другие.
Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады, ссылаясь на материалы детективов НАБУ, обнародовала детали движения средств, использованных для внесения залога за фигуранта дела "Мидас" Германа Галущенко. Непосредственно со счетов в "Сенс Банке" на счет ВАКС перечислили 50 млн грн: 46 млн грн от компании Гиран Констракт и еще 4 млн грн от Пеллет Сервис.
Поэтому Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о проведении внеплановых проверок "Сенс Банка" для установления, было ли вмешательство в автоматизированную систему во время осуществления операций, а также проверки, предоставлялись ли соответствующие указания руководством банка его работникам и соблюдали ли требования законодательства в сфере финмониторинга.
Также НБУ вызвал Алексея Ступака на заседание квалификационной комиссии на 26 августа, где должно пройти интервью о своей профессиональной пригодности.
Нацбанк также поддержал правительственную инициативу по временному отстранению Ступака от должности на период проведения служебного расследования.
Как рассказывал "Апостроф", роль бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой стала ключевой в поиске средств для внесения залога Галущенко.
