Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16051, який передбачає зміни до правил фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб (PEP).
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, урядовий документ покликаний врегулювати норму, яка раніше була включена до законопроєкту №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Саме положення щодо фінмоніторингу PEP, як зазначила депутатка, стало однією з причин, через які президент не підписав попередню редакцію документа.
У новому законопроєкті пропонується змінити підхід до контролю за особами, які вже припинили виконувати публічні функції. Посилений фінансовий моніторинг після залишення посади має тривати щонайменше 12 місяців. Після завершення цього періоду контроль не припинятиметься автоматично — банк має провести індивідуальну оцінку ризиків.
Якщо за результатами такої оцінки буде встановлено, що ризики, характерні для статусу PEP, зберігаються, посилений фінмоніторинг продовжуватиметься доти, доки банк не встановить відсутність відповідних ризиків. Повторну оцінку пропонується проводити не рідше одного разу на рік.
Аналогічний механізм планують застосовувати до членів сімей та пов'язаних із колишніми PEP осіб.
Василевська-Смаглюк пояснила, що попередня редакція законопроєкту №15111-д передбачала інший підхід. Після спливу 12 місяців банк міг продовжувати посилений контроль лише у випадку, якщо мав обґрунтовані та документально підтверджені підстави вважати, що клієнт становить високий або неприйнятно високий ризик.
На думку депутатки, така норма фактично послаблювала антикорупційний механізм фінансового контролю за колишніми політично значущими особами. Вона також зазначила, що це викликало занепокоєння з боку міжнародних партнерів України, зокрема Ради ЄС та Європейської комісії.
Водночас сам факт того, що людина раніше мала статус PEP, не повинен автоматично ставати підставою для відмови банку в обслуговуванні після завершення 12-місячного періоду. Якщо фінансова установа все ж ухвалить рішення відмовити у встановленні або продовженні ділових відносин, клієнт матиме право вимагати перегляду такого рішення.
"Різниця принципова. У 15111-д через рік для продовження посиленого контролю банк мав окремо довести високий або неприйнятно високий ризик. У новому урядовому законопроєкті 16051 посилений контроль діє щонайменше рік, а потім продовжується, доки індивідуальна оцінка показує, що ризики, властиві PEP, зберігаються", — зазначила Василевська-Смаглюк.
"Апостроф" повідомляв, що в Україні розробили законопроєкт щодо посилення безпеки вищих посадових осіб, які виконують або виконували свої повноваження під час воєнного стану. Документ передбачає внесення змін до п’яти законів України для забезпечення стабільного функціонування державних інституцій в умовах війни.
