Національний банк України заборонив компаніям та іншим особам, пов’язаним із сервісом MONEY24/7, надавати низку фінансових і платіжних послуг без відповідної авторизації.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Заборона стосується, зокрема, ТОВ «МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ», ТОВ «ЛЕГИОН 1913», ТОВ «ОАО 1913», ТОВ «ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА», ТОВ «ФУ «ГГЛА», а також Андрія Смірнова та інших осіб, які працюють через інтернет-сервіси MONEY24/7 або перебувають під його значним чи вирішальним впливом.
Йдеться про діяльність, пов’язану з вебсайтом money24.kiev.ua, відповідними торговельними марками, брендованими відділеннями, Telegram-каналами, ботами та іншими інформаційними ресурсами сервісу.
За результатами перевірки НБУ встановив ознаки надання через MONEY24/7 таких послуг:
торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;
залучення коштів і банківських металів із зобов’язанням їх повернення;
переказу коштів без відкриття рахунку.
Регулятор відніс компанії та осіб, які здійснювали таку діяльність, до суб’єктів, що надавали фінансові та платіжні послуги без необхідної авторизації, тобто без відповідної ліцензії та/або державної реєстрації.
У зв’язку з цим НБУ заборонив їм продовжувати безліцензійну діяльність із надання фізичним і юридичним особам послуг, які мають ознаки зазначених фінансових та платіжних операцій.
Читайте також: Нові ліміти на купівлю та зняття валюти в Україні: кому заблокують банківський рахунок
