Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора разрешил осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата – бенефициара АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Он подозревается в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору с должностными лицами банка организовал схему, по которой из банка было выведено 113 млн долларов США. К тому времени это составило более 2,5 млрд грн.
Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях, передали в залог под кредитную линию для одной из оффшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый.
После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк «Финансы и Кредит», деньги были списаны с его корреспондентских счетов.
Напомним, в марте во Франции объявили подозрение бенефициара банка "Финансы и Кредит" Жеваго.
