Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі про легалізацію майна.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
Підозри у легалізації майна
Як зазначають у бюро, ексголові суду інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Підозри також висунули ще двом особам — колишній підлеглій судді та її матері.
За версією слідства, у 2021–2022 роках колишній голова суду набув активи на суму близько 26 млн грн. До переліку входять будинок із ділянкою землі, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки.
Схема приховування власності
Як встановили слідчі, для маскування нелегального походження коштів та справжнього власника майна суддя залучив свою підлеглу, яка виконувала обов’язки секретаря.
Вона допомагала оформлювати активи на свою матір, що давало змогу приховати джерела фінансування та узаконити придбане майно.
Дії ексголови суду та матері підлеглої кваліфікували за частиною третьою статті 209 ККУ, а дії підлеглої — за частиною п’ятою статті 27 та частиною третьою статті 209 ККУ.
Як розповідав "Апостроф", Вищий антикорупційний суд збільшив темпи роботи та пошук нових шляхів для скорочення тривалості процесів, свідчить результат сьомого етапу моніторингу діяльності.
